昇辉科技：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2023-028
昇辉智能科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开的时间：
(1) 现场会议时间：2023年5月16日下午14:30。
(2) 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月16日上午9:15至下午3:00。
2、会议召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇环镇路17号昇辉控股有限公司。
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长李昭强先生。
6、会议召开的合法、合规性。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东15人，代表股份229,816,929股，占上市公司总股份的46.1933％。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通过现场投票的股东6人，代表股份228,171,714股，占上市公司总股份的
45.8626％。
通过网络投票的股东9人，代表股份1,645,215股，占上市公司总股份的
0.3307％。
中小投资者出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小投资者9人，代表股份1,645,215股，占上市公司总股份的0.3307％。 其中：通过网络投票的中小投资者9人，代表股份1,645,215股，占上市公司总股份的0.3307％。
中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席、列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了以下议案：
1.审议通过了《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意229,742,829股，占出席会议所有股东所持股份的99.9678％；反对46,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0202％；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0121％。
中小股东总表决情况：
同意1,571,115股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4960％；反对46,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8203％；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.6837％。
2.审议通过了《2022年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意229,742,829股，占出席会议所有股东所持股份的99.9678％；反对46,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0202％；弃权27,700股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0121％。
中小股东总表决情况：
同意1,571,115股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4960％；反对46,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8203％；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.6837％。
3.审议通过了《2022年度财务决算报告》
总表决情况：
同意229,742,829股，占出席会议所有股东所持股份的99.9678％；反对46,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0202％；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0121％。
中小股东总表决情况：
同意1,571,115股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4960％；反对46,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8203％；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.6837％。
4.审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意229,742,829股，占出席会议所有股东所持股份的99.9678％；反对46,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0202％；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0121％。
中小股东总表决情况：
同意1,571,115股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4960％；反对46,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8203％；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.6837％。
5.审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意229,770,529股，占出席会议所有股东所持股份的99.9798％；反对46,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0202％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
6.审议通过了《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况：
同意229,742,829股，占出席会议所有股东所持股份的99.9678％；反对46,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0202％；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0121％。
中小股东总表决情况：
同意1,571,115股，占出席会议的中小股东所持股份的95.4960％；反对46,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8203％；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.6837％。
7.审议通过了《关于2023年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意229,770,529股，占出席会议所有股东所持股份的99.9798％；反对46,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0202％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,598,815股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1797％；反对46,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8203％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8.审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意229,789,229股，占出席会议所有股东所持股份的99.9879％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权27,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0121％。
中小股东总表决情况：
同意1,617,515股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3163％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权27,700股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.6837％。
9.审议通过了《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》总表决情况：
同意229,816,929股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,645,215股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10.审议通过了《关于公司为子公司2023年度申请银行授信额度提供担保的议案》
总表决情况：
同意229,278,714股，占出席会议所有股东所持股份的99.7658％；反对538,215股，占出席会议所有股东所持股份的0.2342％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,107,000股，占出席会议的中小股东所持股份的67.2860％；反对538,215股，占出席会议的中小股东所持股份的32.7140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
11.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
总表决情况：
同意229,770,529股，占出席会议所有股东所持股份的99.9798％；反对46,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0202％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京大成律师事务所曲光杰律师、朱培元律师见证，并出具法律意见书，结论意见如下：
“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、法律意见书。
昇辉智能科技股份有限公司董事会
2023年5月16日