昇辉科技：第五届董事会第十五次会议决议公告

昇辉智能科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

昇辉智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议 通知于2026年8月14日以电子邮件、专人送达等方式发出,会议于2026年8月26日 以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开,应参加会议董事9人,实际参加会 议董事9人。会议由董事长李昭强先生主持,公司董事会秘书及其他高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议,会议形成如下决议:

\[(一,审议通过《关于公司 <2026 年半年度报告 > 及其摘要的议案》\]

公司董事会在全面审核2026年半年度报告全文及其摘要后,一致认为:公司 2026年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规要求,报告内容真实、准 确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2026年半年度报告》和《2026年半 年度报告摘要》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

(二)审议通过《关于2026年半年度计提资产减值的议案》

董事会认为公司本次计提资产减值准备,是根据公司相关资产的实际情况并 基于谨慎性原则做出,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公允 反映了公司截至2026年6月30日的资产状况,符合公司实际情况。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年半年度计提资产减值准 备的公告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司董事会

2026年8月27日