航新科技：第五届董事会第二十二次会议决议公告

广州航新航空科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长蒋军先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第二十二次会议于2023年5月16日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的董事6人，实际出席本次会议的董事6人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长蒋军先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于开展售后回租融资租赁业务的议案》

公司及全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称“航新电子”）为盘活存量资产、提高资产使用效率、增强资产流动性，将作为联合承租人以所拥有的部分生产设备作为租赁标的物，与知识城（广州）融资租赁有限公司（以下简称“知识城租赁”）开展售后回租融资业务，总授信额度12,000万元，有效期2年，有效期内授信额度可循环使

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于开展售后回租融资租赁业务的公告》（2023-044）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称“航新电子”）及广州航新航空设备有限公司（以下简称“航新设备”）因日常营运资金需要，拟向广州黄埔惠民村镇银行股份有限公司（以下简称“惠民村镇银行”）申请融资授信1,500万元，期限一年，其中航新电子授信额度1,000万元，航新设备授信额度500万元。公司为航新电子、航新设备的上述融资事项提供保证担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

独立董事发表了明确同意的意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于为全资子公司提供担保的公告》（2023-045）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

1. 《第五届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月十六日