航新科技：第五届监事会第十五次会议决议公告

广州航新航空科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

一、 监事会会议召开情况

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席张晓辉先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第四次会议于2023年5月16日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由监事会主席张晓辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称“航新电子”）及广州航新航空设备有限公司（以下简称“航新设备”）因日常营运资金需要，拟向广州黄埔惠民村镇银行股份有限公司（以下简称“惠民村镇银行”）申请融资授信1,500万元，期限一年，其中航新电子授信

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

额度1,000万元，航新设备授信额度500万元。公司为航新电子、航新设备的上述融资事项提供保证担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

1. 《第五届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司监事会

二〇二三年五月十六日