航新科技：第五届董事会第二十三次会议决议公告

广州航新航空科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2022年度股东大会选举李伯韬先生为第五届董事会董事，公司即日召开第五届董事会第二十三次会议，全体董事同意本次会议通知豁免时间要求并以电话、口头等方式向全体董事送达。公司第五届董事会第二十三次会议于2023年5月19日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长蒋军先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于选举审计委员会委员的议案》

由于原董事杨瀚博已辞去专门委员会的职务，根据公司治理需要及《公司章程》的约定，同意选举蒋军先生为第五届董事审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

1. 《第五届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月十九日