航新科技：第五届监事会第二十三次会议决议公告

广州航新航空科技股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告

一、 监事会会议召开情况

广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开2023年第一次临时股东大会，选举张启辉先生为第五届监事会非职工代表监事。公司于即日召开第五届监事会第二十三次会议，全体监事同意本次会议通知豁免时间要求并以电话、口头等方式向全体监事送达。公司第五届监事会第二十三次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人（无代为出席会议并行使表决权），全体监事推举张启辉先生主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

鉴于王秀芳女士已辞去第五届监事主席职务，监事会选举张启辉先生为第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、 备查文件

1. 《第五届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司监事会

二〇二三年十月三十日