航新科技：第五届董事会第三十一次会议决议公告

广州航新航空科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长蒋军先生召集，并于本次会议召开当日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第三十一次次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。全体董事同意豁免本次会议通知期限。应当出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长蒋军先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》

鉴于栗南先生已辞去第五届董事会独立董事及提名委员会委员职务，董事会选举苏影先生为第五届董事会提名委员会委员，任期与本届董事会一致。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

1. 《第五届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十日