航新科技：第六届董事会第十五次会议决议公告

广州航新航空科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

经广州航新航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事长 王磊先生召集,并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知,公司第六届董事会第十五次会议于 2026年4月13日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本 次会议的董事7人,实际出席本次会议的董事7人(无代为出席会议并 行使表决权),董事余厚蜀先生、田慧颖女士与独立董事柴广先生以 通讯形式出席本次会议,高级管理人员列席了本次会议。会议由董事 长王磊先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,本次会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于申请工商银行授信的议案》

公司根据生产经营需要,拟向中国工商银行股份有限公司广州天 平架支行申请总计不超过4,500 万元的授信额度,授信有效期1 年, 实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生为准,董事会授权 董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的公告《关于申请银行授信的公告》 (2026-018)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

2. 审议通过了《关于为子公司天弘航空提供担保的议案》

控股子公司天弘航空科技有限公司(以下简称“天弘航空”)拟 向中国银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行申请总计不超过 920 万元的授信额度,授信期限1 年,公司为天弘航空上述融资事项 提供连带责任保证担保,主合同项下各债务保证期间为该笔债务履行 期限届满之日起三年。天弘航空其他少数股东未按出资比例提供担保 或相应反担保。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的公告《关于为子公司提供担保的公 告》(2026-019)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 《第六届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月十三日