航新科技：第六届董事会第十八次会议决议公告

广州航新航空科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州航新航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年5月20日在公司会议室以现场及通讯的方式召开第六届董事会第十 八次会议。鉴于公司2026年5月20日召开的2025年度股东会已完成第 六届董事会改选,为保证董事会工作的连续性,经全体董事同意豁免 会议通知时间要求,于同日以现场口头及电话方式发出第六届董事会 第十八次会议通知。应当出席本次会议的董事7人,实际出席本次会 议的董事7人(无代为出席会议并行使表决权),高级管理人员列席 了本次会议。全体董事推举董事胡晨先生主持本次会议,会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决,本次会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举胡晨先生为公司第六届董事会董事长,任期 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的公告《关于完成董事会改选、董事

会专门委员会委员调整及高级管理人员变更的公告》(2026-144)。

2. 审议通过了《关于调整第六届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员调整,为保证董事会各专门委员会正常有序 开展工作,根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定,对 第六届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会委员进行调整,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事 会任期届满之日止。各专门委员会组成人员如下:

(1)战略委员会委员:胡晨、林琳、潘跃晨,其中胡晨为主任 委员、召集人。

(2)提名委员会委员:潘跃晨、俞春萍、胡晨,其中潘跃晨为 主任委员、召集人。

(3)审计委员会委员:俞春萍、刘佳跃、胡晨,其中俞春萍为 主任委员、召集人。

(4)薪酬与考核委员会委员:刘佳跃、潘跃晨、林琳,其中刘 佳跃为主任委员、召集人。

3. 审议通过了《关于聘任总经理的议案》

经董事会提名委员会任职资格审查,公司董事会拟聘任王磊先生 为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任 期届满之日止。

4. 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

经董事会提名委员会任职资格审查,公司董事会拟聘任段振先生 为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 任期届满之日止。

5. 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

经董事会提名委员会任职资格审查,公司董事会拟聘任方路遥先 生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事 会任期届满之日止。

6. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定,结合公司 经营发展需要和实际情况,拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

前述修订章程事项经股东会审议通过后,公司总经理王磊先生为公司 的法定代表人。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的公告《关于修订<公司章程>并指定 公司法定代表人的公告》(2026-145)。

本议案尚需提交股东会审议。

7. 审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026 年6 月5 日下午14:00 在广州市经济技术开发区 科学城光宝路1 号航新科技大厦二楼会议室以现场会议结合网络投 票方式召开2026 年第一次临时股东会,审议相关议案。

三、备查文件

1. 《第六届董事会第十八次会议决议》;

2. 《第六届董事会提名委员会第四次会议决议》;

3. 《第六届董事会审计委员会第八次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日