中建环能：2022年年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-17 中建环能(300425)公司公告

证券代码：300425 证券简称：中建环能公告编号：2023-019

中建环能科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2023年5月17日（星期三）下午14:30。

网络投票时间：2023年5月17日。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2023年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13：00-15：00；互联网投票系统投票的时间为2023年5月17日9:15—15:00。

2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开。

3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路3号中建环能科技股份有限公司会议室（一楼）。

4、召集人：董事会，本次股东大会由中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第五届董事会第七次会议审议通过召集。

5、主持人：董事长马合生先生。

6、公司于2023年4月22日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2022年年度股东大会的通知》。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日2023年5月10日，公司股份总数为675,708,786股。

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份253,726,260股，占上市公司总股份的37.5496％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份253,534,860股，占上市公司总股份的37.5213％。

通过网络投票的股东4人，代表股份191,400股，占上市公司总股份的

0.0283％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份191,756股，占上市公司总股份的0.0284％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份356股，占上市公司总股份的0.0001％。

通过网络投票的中小股东4人，代表股份191,400股，占上市公司总股份的

0.0283％。

3、公司全体董事，监事、高级管理人员出席或列席了会议。公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场和网络相结合的表决方式，审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》总表决情况：

同意253,653,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.9712％；反对73,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0288％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

同意118,656股，占出席会议的中小股东所持股份的61.8786％；反对73,100股，占出席会议的中小股东所持股份的38.1214％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（二）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》总表决情况：

同意253,653,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.9712％；反对73,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0288％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

（三）审议通过《关于公司2023年度预算报告的议案》

总表决情况：

（四）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》总表决情况：

（六）以特别决议审议通过《关于2023年度为子公司提供担保的议案》总表决情况：

同意118,656股，占出席会议的中小股东所持股份的61.8786％；反对73,100股，占出席会议的中小股东所持股份的38.1214％；弃权0股（其中，因未投票

默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（七）审议通过《关于公司2023年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案》总表决情况：

（八）审议通过《关于2023年度向中建财务有限公司申请综合授信额度的议案》总表决情况：

同意70,843,989股，占出席会议所有股东所持股份的99.8969％；反对73,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1031％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

关联股东中建创新投资有限公司已回避表决本议案。

（九）审议通过《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议的议案》总表决情况：

关联股东中建创新投资有限公司已回避表决本议案。

（十）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》总表决情况：

关联股东中建创新投资有限公司已回避表决本议案。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意118,656股，占出席会议的中小股东所持股份的61.8786％；反对73,100

股，占出席会议的中小股东所持股份的38.1214％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（十二）以特别决议审议通过《股东未来分红回报规划（2023-2025）》总表决情况：

（十三）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》总表决情况：

三、律师见证情况

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派律师唐银锋、李彦玢见证，并出具法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股

东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2022年年度股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于中建环能科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会2023年5月17日

附件：公告原文