中建环能：监事会决议公告

证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2023-029

中建环能科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知及会议议案已于2023年8月13日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体监事。在保障监事充分表达意见的前提下，监事会会议于2023年8月23日以通讯方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情请见同日披露于巨潮资讯网的2023年半年度报告及其摘要。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司监事会2023年8月23日