中建环能：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-027

中建环能科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2024年8月9日（星期五）下午14:30。

网络投票时间：2024年8月9日。

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2024年8月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13：00-15：00；互联网投票系统投票的时间为2024年8月9日9:15—15:00。

2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开。

3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路3号中建环能科技股份有限公司会议室（一楼）。

4、召集人：董事会，本次股东大会由中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过召集。

5、主持人：董事长佟庆远先生。

6、公司于2024年7月24日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

截至本次股东大会股权登记日2024年8月2日，公司股份总数为681,681,586股。

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东114人，代表股份249,192,089股，占公司有表决权股份总数的36.5555％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份246,269,504股，占公司有表决权股份总数的36.1268％。

通过网络投票的股东107人，代表股份2,922,585股，占公司有表决权股份总数的0.4287％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东108人，代表股份2,987,585股，占公司有表决权股份总数的0.4383％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份65,000股，占公司有表决权股份总数的0.0095％。

通过网络投票的中小股东107人，代表股份2,922,585股，占公司有表决权股份总数的0.4287％。

3、公司董事、董事候选人、监事、高级管理人员出席或列席了会议。公司聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场和网络相结合的表决方式，审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于增补公司董事的议案》

总表决情况：

同意247,468,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3084％；反对1,642,009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6589％；

弃权81,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326％。中小股东总表决情况：

同意1,264,276股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

42.3177％；反对1,642,009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.9611％；弃权81,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7213％。

该议案获得通过，王哲晓先生成为公司第五届董事会非独立董事，任期与第五届董事会任期保持一致。

（二）以特别决议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

总表决情况：

同意247,498,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3205％；反对1,228,709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4931％；弃权464,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1864％。中小股东总表决情况：

同意1,294,276股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

43.3218％；反对1,228,709股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的41.1272％；弃权464,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5510％。

（三）以特别决议审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

总表决情况：

同意247,900,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4818％；反对893,409股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3585％；弃权397,900股（其中，因未投票默认弃权319,000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1597％。中小股东总表决情况：

同意1,696,276股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

56.7775％；反对893,409股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

29.9041％；弃权397,900股（其中，因未投票默认弃权319,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.3185％。

（四）以特别决议审议通过《关于修订公司章程的议案》

总表决情况：

同意247,540,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3372％；反对864,009股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3467％；弃权787,600股（其中，因未投票默认弃权319,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3161％。中小股东总表决情况：

同意1,335,976股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

44.7176％；反对864,009股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

28.9200％；弃权787,600股（其中，因未投票默认弃权319,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.3624％。

三、律师见证情况

本次股东大会由国浩律师（上海）事务所指派律师吕万成、张志伟见证，并出具法律意见书，其结论性意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于中建环能科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会2024年8月9日