中建环能：董事会决议公告

证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-029

中建环能科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知及会议议案已于2024年8月19日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。会议内容同时通知了公司监事、高管。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于2024年8月29日以通讯方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于对中建财务有限公司风险持续评估报告的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

关联董事张健先生、米曦亮先生已回避表决本议案。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事均发表了明确同意的意见。

三、备查文件

第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会2024年8月29日