唐德影视：第四届董事会第四十三次会议决议公告
浙江唐德影视股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议公告
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年9月6日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。本次会议表决截止时间为2023年9月8日19时。会议应出席的董事11人，实际出席的董事11人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》
为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则规定，经董事会审议通过，公司第四届董事会专门委员会委员调整如下：
| 专门委员会 | 成员 | 主任委员 （召集人） |
| 战略委员会 | 裘永刚、李永明、蒋强、古元峰、翁筱枫 | 裘永刚 |
| 审计委员会 | 李宗彦、孔凡君、项仲平、裘永刚、潘伟明 | 李宗彦 |
| 提名、薪酬与考核委员会 | 李宗彦、孔凡君、项仲平、裘永刚、蒋强 | 李宗彦 |
上述董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二零二三年九月十一日
附件：公告原文