唐德影视：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-030
浙江唐德影视股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决议案的情况
2. 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2024年5月22日（星期三）下午14:30在杭州市萧山区弘慧路399号浙江国际影视中心14楼会议室召开。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2024年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月22日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月22日9:15至15:00的任意时间。
（二）出席本次股东大会的股东及股东授权代表共5人（代表5名股东），代表公司有表决权的股份144,338,173股，占公司有表决权股份总数的35.6514%，具体如下表所示：
| 现场出席会议的股东和代理人人数 | 1 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 119,600,000 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 29.5411 |
| 通过网络投票出席会议股东人数 | 4 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 24,738,173 |
占公司有表决权股份总数的比例（%）
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 6.1103 |
注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
（三）本次股东大会由董事会召集，副董事长蒋强先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定。
（四）公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。浙江六和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师出席见证。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）议案表决结果
| 提案编码 | 提案名称 | 票数 | 是否通过 | |||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | |||
| 非累积投票议案 | ||||||
| 1.00 | 《2023年年度报告》全文及摘要 | 144,337,173 （99.9993%） | 1,000 （0.0007%） | 0 | 0 | 通过 |
| 2.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | 144,337,173 （99.9993%） | 1,000 （0.0007%） | 0 | 0 | 通过 |
| 3.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | 144,337,173 （99.9993%） | 1,000 （0.0007%） | 0 | 0 | 通过 |
| 4.00 | 《2023年度财务报告》 | 144,337,173 （99.9993%） | 1,000 （0.0007%） | 0 | 0 | 通过 |
| 5.00 | 《2023年度财务决算报告》 | 144,337,173 （99.9993%） | 1,000 （0.0007%） | 0 | 0 | 通过 |
| 6.00 | 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | 144,337,173 （99.9993%） | 1,000 （0.0007%） | 0 | 0 | 通过 |
| 7.00 | 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 | 144,337,173 （99.9993%） | 1,000 （0.0007%） | 0 | 0 | 有效表决权股份总数的2/3以上通过 |
| 8.00 | 《关于公司董事监事薪酬的议案》 | 144,337,173 （99.9993%） | 1,000 （0.0007%） | 0 | 0 | 通过 |
| 9.00 | 《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》 | 144,337,173 （99.9993%） | 1,000 （0.0007%） | 0 | 0 | 通过 |
| 10.00 | 《关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》 | 24,737,173 （99.9960%） | 1,000 （0.0040%） | 0 | 119,600,000 | 通过 |
提案8.00担任公司董事、监事职务的股东未参与表决；提案9.00担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东未参与表决；提案10.00为关联交易事项，出席会议的股东浙江易通传媒投资有限公司回避表决。本次股东大会上，公司独立董事作了2023年度述职报告。
（二）中小投资者投票情况
本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司5%以下（不含5%）股份的股东。出席本次会议的中小股东及股东代表共3位（代表3名股东），代表公司有表决权的股份370,600股，占公司有表决权股份总数的0.0915%。中小投资者投票具体情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 票数 | |||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 | ||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1.00 | 《2023年年度报告》全文及摘要 | 369,600 （99.7302%） | 1,000 （0.2698%） | 0 | 0 |
| 2.00 | 《2023年度董事会工作报告》 | 369,600 （99.7302%） | 1,000 （0.2698%） | 0 | 0 |
| 3.00 | 《2023年度监事会工作报告》 | 369,600 （99.7302%） | 1,000 （0.2698%） | 0 | 0 |
| 4.00 | 《2023年度财务报告》 | 369,600 （99.7302%） | 1,000 （0.2698%） | 0 | 0 |
| 5.00 | 《2023年度财务决算报告》 | 369,600 （99.7302%） | 1,000 （0.2698%） | 0 | 0 |
| 6.00 | 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | 369,600 （99.7302%） | 1,000 （0.2698%） | 0 | 0 |
| 7.00 | 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 | 369,600 （99.7302%） | 1,000 （0.2698%） | 0 | 0 |
| 8.00 | 《关于公司董事监事薪酬的议案》 | 369,600 （99.7302%） | 1,000 （0.2698%） | 0 | 0 |
| 9.00 | 《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》 | 369,600 （99.7302%） | 1,000 （0.2698%） | 0 | 0 |
| 10.00 | 《关于接受关联方担保并向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》 | 369,600 （99.7302%） | 1,000 （0.2698%） | 0 | 0 |
关于本次股东大会议案的详细内容，请参见公司于2024年4月29日和2024年5月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江六和律师事务所徐碧纯律师、吕荣律师见证，出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、浙江唐德影视股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、浙江六和律师事务所关于浙江唐德影视股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
2024年5月22日