红相股份：2025年度独立董事述职报告(杨翼飞)

红相股份有限公司2025年度独立董事述职报告

（杨翼飞）本人作为红相股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在2025年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。2025年度本人主要履行职责情况如下：

一、独立董事的基本情况杨翼飞，女，中国籍，无境外居留权，1975年出生，博士研究生，厦门国家会计学院教师。分别于1997年、2009年获厦门大学会计学学士、博士学位。2007年至今在厦门国家会计学院工作。目前的主要研究方向是会计准则、报表分析、内部控制、商业模式等。目前在红相股份有限公司、福建圣农发展股份有限公司、国旅文化投资集团股份有限公司等3家上市公司担任独立董事职务。经认真自查，报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况2025年，在本人任职期间，公司共召开6次董事会，3次股东大会，本人出席会议情况如下：

姓名

本人作为公司独立董事严格按照董事会会议通知的要求参加会议，在董事会召开之前主动了解并获取做出决策所需的资料，认真审议各项议案，并积极参与各项议题的讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

报告期内，公司董事会和股东大会的召集与召开程序符合法定要求，重大经

营事项均履行了相关审批程序。本人站在独立、客观及维护全体股东利益角度，对本人履职期间内董事会所审议的各项议案，除需要回避表决的议案外，对其他所审议的各项议案均投了赞成票，未提出过异议，也无反对或弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况报告期内，本人担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。2025年度，本人均亲自出席了以下相关会议，在会议期间认真听取了公司管理层对公司经营情况及审议事项的汇报，审慎审查各项议案，切实履行专门委员会委员的职能。

专门委员会/独立董事专门会议

2025年度，本人在董事会各专门委员会履职情况如下：

1、董事会审计委员会履职情况作为公司董事会审计委员会召集人，本人严格按照《审计委员会工作细则》等相关规定认真履行职责，认真检查公司会计政策、财务状况，督促年审会计师事务所对公司的审计工作，参与年审工作沟通，及时推进了注册会计师对公司的审计工作，为公司规范运作、董事会的科学决策发挥了积极作用，维护了公司和股东的合法权益。2025年度，公司第六届董事会审计委员会共召开4次会议，本人具体履职情况如下：

情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；10、《关于<董事会关于2023年度审计报告带强调事项段的无保留意见所涉事项影响已消除的专项说明>的议案》；

11、《关于<2024年度内部审计部工作报告>的议案》；

12、《关于<2025年度内部审计工作计划>的议案》。

2、董事会提名委员会履职情况报告期内，本人作为公司提名委员会委员，具体履职情况如下：

（1）2025年4月20日，参加第六届董事会提名委员会会议，对公司董事、高级管理人员履职情况进行审核、考察，未发现存在《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。

（2）2025年11月18日，参加第六届董事会提名委员会会议，在认真审阅了有关资料后，就公司第六届董事会职工董事的任职资格进行审核，切实履行董事会提名委员会委员职责。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，本人作为公司薪酬与考核委员会委员，具体履职情况如下：

（1）2025年4月20日，参加第六届董事会薪酬与考核委员会，对公司2024年度董事及高级管理人员薪酬与考核情况进行检查，并审核通过公司第六届董事、高级管理人员的薪酬方案意见。

（2）2025年10月23日，参加第六届董事会薪酬与考核委员会，审议调整第六届董事会独立董事津贴的事项，本人作为独立董事对该事项回避表决，因董事会薪酬与考核委员会的三名委员中有两名是独立董事需回避表决，参与表决人数未达到全体委员的过半数，故该议案直接提交至董事会审议。

（三）出席独立董事专门会议情况2025年度，公司召开独立董事专门会议2次，本人亲自出席并对相关议案进行审核并发表了同意的意见，切实履行了独立董事的监督职责，具体情况如下：

会议时间

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况报告期内，本人作为审计委员会召集人，召集全体委员与负责公司审计工作的注册会计师及项目负责人召开年报审计前和审议前沟通会议，对年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行沟通，督促会计师事务所及时、准确完成审计工作。同时积极与公司财务负责人沟通交流，及时了解财务报告的编制情况、年度审计工作的进展情况及公司定期财务状况，并结合自己的专业知识及经验提出意见和建议，助力公司提高风险管理水平、进一步深化公司内部控制体系建设。

（五）现场调查与沟通情况2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间已超过15日。在日常工作中，本人除了参加专门委员会、董事会及股东大会之外，还与公司的董事、董事会秘书、其他高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，定期听取公司管理层关于公司经营状况和规范运作等方面的汇报，通过电话、微信等方式与公司管理层保持密切沟通，深入了解公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等，及时获悉公司计提资产减值、变更会计师事务所等各重大事项的进展情况，有效地履行了独立董事的职责。

此外，本人多次对公司进行现场考察，与管理层面对面沟通，先后考察了重要子公司合肥星波通信技术有限公司、浙江涵普电力科技有限公司，了解各子公

司生产经营情况、财务状况等，从完善公司治理、加强内部控制管理等角度对子公司发展提出意见和建议。

（六）提高自身履职能力、保护投资者权益以及与中小股东的沟通交流所做的工作

1、报告期内，本人通过出席股东大会等方式与中小股东进行沟通，发挥在投资者关系管理中的积极作用。

2、本人持续关注和落实公司股东合法权益保护方面的工作，持续关注公司民事诉讼及其进展情况，积极关注公司生产经营管理动态和重大事项进展情况，及时了解公司可能存在的经营风险，促进公司规范运作，在工作中保持充分的独立性，忠实勤勉地履行了独立董事应尽的责任，切实维护全体股东特别是中小股东的权益。

3、本人严格按照《公司章程》等制度的要求履行独立董事的职责，认真学习相关法律、法规、章程及其他规范性文件，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等方面内容的认识和理解，在工作中保持充分的独立性，切实提高对公司和投资者权益的保护能力。

4、积极学习新发布和新修订的相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护投资者权益等相关法规的认识和理解，积极参加中国上市公司协会等组织的专题培训，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

（七）公司配合独立董事工作情况

公司为本人履职提供了必要的工作条件和人员支持，确保本人的知情权，公司能够及时向独立董事通报公司运作情况，提供有关资料，配合本人开展实地考察工作，认真听取独立董事意见。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照相关法律法规履行职责，报告期内，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易情况

2025年1月24日，本人参加了公司第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于确认实际控制人自愿承担上市公司一定民事赔偿额暨关联交易的议案》，

本人参加独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见。

（二）定期报告相关事项报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司的实际经营情况。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司2024年年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务会计报告及定期报告中财务信息完整、财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。

（三）聘任会计师事务所事项公司于2025年10月28日召开第六届董事会第十次会议、于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报告和内控控制的外部审计机构。

本人对司农会计师事务所相关资料进行了审核，认为司农会计师事务所在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，具备为公司提供审计服务的经验与能力；同时对此次变更会计师事务所的原因进行了全面的了解和审查，同意聘任司农会计师事务所为公司2025年财务报告和内控控制的外部审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（四）内部控制及公司治理事项

报告期内，本人高度关注公司内部控制及公司治理情况，公司能够严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不断深化公司内部控制规范体系建设，建立健全公司内部控制制度，不断完善公司内部控制与风险管理体系，注重内部控制制度的贯彻执行。

2025年10月28日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制订、修订公司部分治理制度的议案》等议案，

本人对上述议案投赞成票。

四、其他

1、2025年度，本人没有提议召开董事会；

2、2025年度，本人没有提议解聘会计师事务所；

3、2025年度，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构；

4、2025年度，本人没有公开向股东征集股东权利。

五、总体评价和建议2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

特此报告。

签名：杨翼飞2026年4月24日