红相股份：第六届董事会第十七次会议决议公告

红相股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“红相股份”)第六 届董事会第十七次会议通知于2026 年8 月16 日以邮件方式向各位董事发出,于 2026 年8 月26 日以现场表决方式召开。本次会议应到董事8 名,实到董事8 名。 本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定, 会议合法有效。

本次会议由董事长杨力先生主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席 了本次会议。经参会董事认真审议,通过以下决议:

一、审议通过了《关于公司2026 年半年度报告及摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司编制的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年 度报告摘要》真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况,所记载事项 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果:赞成8 票;反对0 票;弃权0 票。

二、审议通过了《关于公司未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划的 议案》

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监管机制,积极回报投资 者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,公司根据《公司法》《上市公司 监管指引第3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定,结合公司的实 际情况,制定了《红相股份有限公司未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规 划》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《红相股份有限公司未来三年 (2026-2028 年)股东分红回报规划》。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会、独立董事专门会议审议 通过。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会认为,广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“司 农会所”)具备为上市公司提供年度审计服务的能力和执业资质,在独立性、专 业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对审计机构的要求,董事会同 意续聘司农会所为公司2026 年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公 告》。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

四、审议通过了《关于提议召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026 年9 月16 日15:00 以现场表决和网络投票相结合的方式召开 公司2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开2026 年第一次临时股东 会的通知》。

表决结果:赞成8 票;反对0 票;弃权0 票。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日