立中集团：关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的公告

立中四通轻合金集团股份有限公司关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司第五届董事会部分董事已变更，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥专业委员会委员其专业特长，公司于2024年1月31日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。调整后的第五届董事会各专门委员会委员名单如下：

（一）战略委员会：

组成人员：臧永兴、臧立国、张建行，其中臧永兴为召集人。

（二）提名委员会

组成人员：路达、臧永建、唐炫，其中路达为召集人。

（三）薪酬与考核委员会

组成人员：张建行、路达、臧永奕，其中张建行为召集人。

（四）审计委员会

组成人员：唐炫、张建行、臧立国，其中唐炫为召集人。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2024年1月31日