立中集团：关于2025年度股东会决议公告
立中四通轻合金集团股份有限公司 关于2025 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会召开期间无否决提案的情况;
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次:2025 年度股东会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性:经公司第五届董事会第三十九次会议审议 通过,决定召开2025 年度股东会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间:
(1)现场会议时间:2026 年5 月19 日(星期二)上午10:00
(2)网络投票时间:2026 年5 月19 日(星期二)
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年5 月19 日(星期二)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为2026 年5 月19 日(星期二)9:15-15:00 期间的 任意时间。
5、会议召开方式:采取现场投票、网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日:2026 年5 月12 日(星期二)
7、出席对象:
(1)截至2026 年5 月12 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会,本公司及董事 会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
(2)本公司董事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点:河北省保定市七一东路948 号公司会议室
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东会的股东及股 东代理人共147 名,代表有表决权的公司股份443,818,178 股,占股权登记日公 司股份总数685,581,553 股的64.7360%。
其中通过现场投票的股东及股东代理人共17 人,代表有表决权的公司股份 数合计为429,623,840 股,占股权登记日公司股份总数685,581,553 股的 62.6656%。
通过网络投票系统参加本次股东会的股东共130 名,代表有表决权的公司股 份数合计为14,194,338 股,占股权登记日公司股份总数685,581,553 股的 2.0704%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东131 人,代表有表决权的公司股份数合计 14,194,438 股,占股权登记日公司股份总数685,581,553 股的2.0704%。
其中:通过现场投票的中小股东1 人,代表有表决权的公司股份数合计100 股,占股权登记日公司股份总数685,581,553 股的0.0000%。
通过网络投票的中小股东130 人,代表有表决权的公司股份数合计 14,194,338 股,占股权登记日公司股份总数685,581,553 股的2.0704%。
3、公司董事和部分高级管理人员出席或列席了本次会议。天津金诺律师事 务所指派律师出席本次股东会进行见证,并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
议案1.00:审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
同意443,621,841 股,占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9558%;反对165,637 股,占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数 的0.0373%;弃权30,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会的股东所持有效表决权股份总数的0.0069%。
同意13,998,101 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6168%;反对165,637 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的1.1669%;弃权30,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.2163%。
议案2.00:审议《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
同意443,619,241 股,占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9552%;反对168,237 股,占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数 的0.0379%;弃权30,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会的股东所持有效表决权股份总数的0.0069%。
同意13,995,501 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5985%;反对168,237 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的1.1852%;弃权30,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.2163%。
议案3.00:审议《关于<2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》
同意443,620,641 股,占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9555%;反对165,637 股,占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数 的0.0373%;弃权31,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会的股东所持有效表决权股份总数的0.0072%。
同意13,996,901 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6083%;反对165,637 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的1.1669%;弃权31,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.2247%。
议案4.00:审议《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》
同意443,660,958 股,占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9646%;反对154,920 股,占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数 的0.0349%;弃权2,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会的股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。
同意14,037,218 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8924%;反对154,920 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的1.0914%;弃权2,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.0162%。
议案5.00:审议《关于续聘2026 年度财务审计机构的议案》
同意443,622,541 股,占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9559%;反对163,737 股,占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数 的0.0369%;弃权31,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会的股东所持有效表决权股份总数的0.0072%。
同意13,998,801 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6217%;反对163,737 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的1.1535%;弃权31,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.2247%。
议案6.00:审议《关于2026 年度非独立董事薪酬方案的议案》
同意15,382,686 股,占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 98.7556%;反对179,537 股,占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数 的1.1526%;弃权14,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会的股东所持有效表决权股份总数的0.0918%。
同意14,000,601 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6344%;反对179,537 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的1.2648%;弃权14,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.1007%。
上述议案属于普通决议议案,关联股东及一致行动人对上述议案回避表决且 未接受其他股东委托进行投票。
本议案已获得出席本次股东会所持有效表决权股份的表决通过。
议案7.00:审议《关于2026 年度独立董事津贴及费用事项的议案》
同意443,627,841 股,占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9571%;反对177,237 股,占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数 的0.0399%;弃权13,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会的股东所持有效表决权股份总数的0.0030%。
同意14,004,101 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6591%;反对177,237 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的1.2486%;弃权13,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的0.0923%。
议案8.00:审议《关于2026 年度公司与子公司及子公司之间相互提供担保 的议案》
同意430,243,783 股,占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 96.9415%;反对13,566,595 股,占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份 总数的3.0568%;弃权7,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次 股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0018%。
同意620,043 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3682%;反对13,566,595 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的95.5768%;弃权7,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0550%。
本议案为特别决议事项,已经出席会议的股东(包含股东代理人)所持有效 表决权的三分之二以上通过。
议案9.00:审议《关于开展2026 年度商品期货套期保值业务的议案》
同意443,634,541 股,占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9586%;反对173,837 股,占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数 0.0392%;弃权9,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会的 股东所持有效表决权股份总数的0.0022%。
同意14,010,801 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7063%;反对173,837 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的1.2247%;弃权9,800 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.0690%。
议案10.00:审议《关于2026 年度开展远期结售汇业务的议案》
同意443,637,241 股,占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9592%;反对173,837 股,占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数 的0.0392%;弃权7,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会的股东所持有效表决权股份总数的0.0016%。
同意14,013,501 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7253%;反对173,837 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的1.2247%;弃权7,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.0500%。
议案11.00:审议《关于申请2026 年度银行综合授信额度的议案》
同意443,582,041 股,占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的
99.9468%;反对230,237 股,占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数 的0.0519%;弃权5,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会的股东所持有效表决权股份总数的0.0013%。
同意13,958,301 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3364%;反对230,237 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的1.6220%;弃权5,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.0416%。
议案12.00:审议《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人 的议案》
12.01.候选人:选举臧永兴先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况:同意442,961,960 股。
其中,中小股东的表决结果:同意13,338,220 股。
12.02.候选人:选举臧永建先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况:同意442,958,274 股。
其中,中小股东的表决结果:同意13,334,534 股。
12.03.候选人:选举臧永奕先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况:同意443,011,468 股。
其中,中小股东的表决结果:同意13,387,728 股。
议案13.00:审议《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人的 议案》
13.01.候选人:选举江涛先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况:同意443,021,141 股。
其中,中小股东的表决结果:同意13,397,401 股。
13.02.候选人:选举张建行先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况:同意443,020,143 股。
其中,中小股东的表决结果:同意13,396,403 股。
13.03.候选人:选举路达先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况:同意434,412,238 股。
其中,中小股东的表决结果:同意4,788,498 股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:天津金诺律师事务所
2、见证律师姓名:成玉洁 刘颖
3、结论性意见:天津金诺律师事务所律师认为,公司本次股东会的召集和 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符 合相关法律、法规和公司章程的规定,公司本次股东会决议合法有效。
五、备查文件
1、立中四通轻合金集团股份有限公司2025 年度股东会决议;
2、天津金诺律师事务所出具的《天津金诺律师事务所关于立中四通轻合金 集团股份有限公司2025 年度股东会律师见证法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
立中四通轻合金集团股份有限公司董事会
2026 年5 月19 日