强力新材：2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2023-050债券代码：123076 债券简称：强力转债
常州强力电子新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
（二）召开时间
2023年10月09日（星期一）下午15:00
（三）现场会议召开地点
江苏省常州市武进区遥观镇常州强力电子新材料股份有限公司研发中心大楼三楼会议室
（四）表决方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次股东大会由公司董事长钱晓春先生主持。
（六）合法有效性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《常州强力电子新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况：出席本次大会的股东及股东委托代理人共9名，代表股份169,858,754股，占公司有表决权总股份的32.9656%。其中参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份163,986,340股，占公司有表决权总股份31.8259%； 参加本次股东大会网络投票的股东共6人,代表股份5,872,414股，占公司有表决权总股份的1.1397%。
2、中小股东出席的总体情况：参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员外,单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东）共6名，代表股份5,872,414股，占公司有表决权总股份的1.1397%。其中参加本次股东大会现场会议的中小股东及股东代理人共0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份0.0000%；参加本次股东大会网络投票的中小股东共6人,代表股份5,872,414股，占公司有表决权总股份的1.1397％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
1、审议通过《关于修订公司制度的议案》
总表决结果：
同意169,336,040股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.6923%；反对522,714股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.3077%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；中小股东表决结果：
同意5,349,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的91.0988%；反对522,714股，占出席会议股东有效表决权股份总数的8.9012%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决结果：
同意169,844,754股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9918%；反对14,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0082%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%；中小股东表决结果：
同意5,858,414股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.7616%；反对14,000股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.2384%；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
3.1 选举钱晓春先生为第五届董事会非独立董事
本议案采用累积投票制投票表决。
总表决结果：
同意169,844,755股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9918%；
中小股东表决结果：
同意5,858,415股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.7616%；
3.2 选举管军女士为第五届董事会非独立董事
本议案采用累积投票制投票表决。
总表决结果：
同意169,844,755股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9918%；
中小股东表决结果：
同意5,858,415股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.7616%；
3.3 选举吕芳诚先生为第五届董事会非独立董事
本议案采用累积投票制投票表决。总表决结果：
同意169,844,755股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9918%；中小股东表决结果：
同意5,858,415股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.7616%；
3.4 选举倪寅森先生为第五届董事会非独立董事
本议案采用累积投票制投票表决。总表决结果：
同意169,844,755股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9918%；中小股东表决结果：
同意5,858,415股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.7616%；
4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
4.1 选举杨立先生为第五届董事会独立董事
本议案采用累积投票制投票表决。
总表决结果：
同意169,844,755股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9918%；
中小股东表决结果：
同意5,858,415股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.7616%；
4.2 选举范琳女士为第五届董事会独立董事
本议案采用累积投票制投票表决。
总表决结果：
同意169,844,755股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9918%；
中小股东表决结果：
同意5,858,415股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.7616%；
4.3 选举吕伟先生为第五届董事会独立董事
本议案采用累积投票制投票表决。总表决结果：
同意169,844,755股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9918%；中小股东表决结果：
同意5,858,415股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.7616%；
5、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.1 选举张海霞女士为第五届监事会非职工代表监事
本议案采用累积投票制投票表决。
总表决结果：
同意169,844,755股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9918%；
中小股东表决结果：
同意5,858,415股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.7616%；
5.2 选举赵贤女士为第五届监事会非职工代表监事
本议案采用累积投票制投票表决。
总表决结果：
同意169,844,755股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9918%；
中小股东表决结果：
同意5,858,415股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.7616%。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2．律师姓名：高霞，王莹
3．综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席公司本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、常州强力电子新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于常州强力电子新材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
董 事 会2023年10月09日