诚益通：第四届董事会第二十一次会议决议公告

北京诚益通控制工程科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知已于2023年4月21日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于2023年4月27日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司董事长梁凯先生主持，参会董事认真审议，通过以下决议：

审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

公司《2023年第一季度报告》详见公司于2023年4月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会2023年4月28日