诚益通：2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2023-042

北京诚益通控制工程科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会没有增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会会议通知已于2023年6月8日以公告形式发出。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将召开会议情况公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会的届次：2023年第一次临时股东大会

（二）本次股东大会的召集人：公司第四届董事会

（三）本次股东大会现场会议主持人：董事长梁凯先生

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2023年6月26日（星期一）下午14:00；

2、网络投票时间：2023年6月26日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号6层会议室。

（六）会议出席情况：

参加本次股东大会的股东及股东代理人共10人，代表股份95,291,387股，占上市公司总股份的34.8817％。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份95,147,287股，占上市公司总股份的34.8290％。通过网络投票的股东1人，代表股份144,100股，占上市公司总股份的0.0527％。

中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份7,968,960股，占上市公司总股份的2.9171％。

2、公司董事、监事、高级管理人员及律师以现场或通讯方式列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制进行表决总表决情况：

1.01.候选人：选举梁凯先生为公司第五届董事会非独立董事同意股份数:95,147,287股

1.02.候选人：选举罗院龙先生为公司第五届董事会非独立董事同意股份数:95,147,287股

1.03.候选人：选举梁毅先生为公司第五届董事会非独立董事同意股份数:95,147,287股

1.04.候选人：选举黄田军先生为公司第五届董事会非独立董事同意股份数:95,147,287股

1.05.候选人：选举朱文勇先生为公司第五届董事会非独立董事同意股份数:95,147,287股

1.06.候选人：选举卢振华先生为公司第五届董事会非独立董事同意股份数:95,147,287股中小股东总表决情况：

1.01.候选人：选举梁凯先生为公司第五届董事会非独立董事同意股份数:7,824,860股

1.02.候选人：选举罗院龙先生为公司第五届董事会非独立董事同意股份数:7,824,860股

1.03.候选人：选举梁毅先生为公司第五届董事会非独立董事同意股份数:7,824,860股

1.04.候选人：选举黄田军先生为公司第五届董事会非独立董事同意股份数:7,824,860股

1.05.候选人：选举朱文勇先生为公司第五届董事会非独立董事同意股份数:7,824,860股

1.06.候选人：选举卢振华先生为公司第五届董事会非独立董事同意股份数:7,824,860股

本项议案获得通过。

2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制进行表决总表决情况：

2.01.候选人：选举王福清先生为公司第五届董事会独立董事同意股份数:95,147,287股

2.02.候选人：选举胥云先生为公司第五届董事会独立董事同意股份数:95,147,287股

2.03.候选人：选举樊艳丽女士为公司第五届董事会独立董事同意股份数:95,147,287股中小股东总表决情况：

2.01.候选人：选举王福清先生为公司第五届董事会独立董事同意股份数:7,824,860股

2.02.候选人：选举胥云先生为公司第五届董事会独立董事同意股份数:7,824,860股

2.03.候选人：选举樊艳丽女士为公司第五届董事会独立董事同意股份数:7,824,860股本项议案获得通过。

3、《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》

本议案采用累积投票制进行表决总表决情况：

3.01.候选人：选举刘泽君先生为公司第五届监事会非职工监事同意股份数:95,147,287股

3.02.候选人：选举李旭君先生为公司第五届监事会非职工监事同意股份数:95,147,287股中小股东总表决情况：

3.01.候选人：选举刘泽君先生为公司第五届监事会非职工监事同意股份数:7,824,860股

3.02.候选人：选举李旭君先生为公司第五届监事会非职工监事

同意股份数:7,824,860股本项议案获得通过。

4、《关于公司制度修订的议案》

表决结果：同意95,147,287股，占出席会议所有股东所持股份的99.8488％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权144,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1512％。其中，中小股东表决结果：同意7,824,860股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1917％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权144,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.8083％。本项议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京浩天律师事务所指派穆铁虎律师、赵媛律师出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、北京浩天律师事务所出具的《关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书》。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会2023年6月27日