诚益通：第五届董事会第七次会议决议公告

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知已于2024年4月15日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于2024年4月26日在公司召开。本次会议应出席董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议由公司董事长梁凯先生主持，参会董事认真审议，通过以下决议：

审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会2024年4月29日