诚益通：2024年第一次临时股东大会决议公告

北京诚益通控制工程科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会没有增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会通知已于2024年8月23日以公告形式发出。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将召开会议情况公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会的届次：2024年第一次临时股东大会

（二）本次股东大会的召集人：公司第五届董事会

（三）本次股东大会现场会议主持人：董事长梁凯先生

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2024年9月10日14:00；

2、网络投票时间：2024年9月10日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号6层会议室。

（六）会议出席情况：

参加本次股东大会的股东及股东代理人共148人，代表股份91,030,959股，占上市公司总股份的33.3389％。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

其中，通过现场投票的股东11人，代表股份89,792,087股，占上市公司总股份的32.8851％。通过网络投票的股东137人，代表股份1,238,872股，占上市公司总股份的0.4537％。

中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东140人，代表股份3,776,032股，占上市公司总股份的1.3829％。

2、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

1、《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意90,740,159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6805％；反对230,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2536％；弃权59,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0658％。

其中，中小股东表决结果：同意3,485,232股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2988％；反对230,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1149％；弃权59,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5863％。

本项议案获得通过。

2、《关于拟变更公司名称的议案》

表决结果：同意90,749,691股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6910％；反对216,868股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2382％；弃权64,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0707％。

其中，中小股东表决结果：同意3,494,764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5512％；反对216,868股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7433％；弃权64,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7055％。

本项议案获得通过。

3、《关于修改＜公司章程＞及办理工商变更的议案》

表决结果：同意90,749,691股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6910％；反对216,868股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2382％；弃权64,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0707％。其中，中小股东表决结果：同意3,494,764股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5512％；反对216,868股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7433％；弃权64,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7055％。

本项议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京浩天律师事务所指派穆铁虎律师、赵媛律师出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、北京浩天律师事务所出具的《关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书》。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会2024年9月10日