*ST益通：2025年度股东会决议公告

北京诚益通控制技术集团股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会没有增加、变更、否决议案的情况;

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

北京诚益通控制技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度股 东会会议通知已于2026 年4 月30 日以公告形式发出。本次会议采取现场投票和 网络投票相结合的方式召开,现将召开会议情况公告如下:

一、会议召开和出席情况

(一)本次股东会的届次:2025 年度股东会

(二)本次股东会的召集人:公司第五届董事会

(三)本次股东会现场会议主持人:董事长梁凯先生

(四)会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026年5月21日(星期四)14:00开始。

(2)网络投票时间:2026年5月21日。其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为:2026年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年5月21日上 午9:15至15:00期间的任意时间。

(五)现场会议召开地点:北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27 号 6 层会议室。

(六)会议出席情况:

参加本次股东会的股东及股东代理人共267 人,代表股份90,413,327 股, 占公司有表决权股份总数的33.1128%。

其中,通过现场投票的股东17 人,代表股份87,866,027 股,占公司有表决 权股份总数的32.1798%。通过网络投票的股东250 人,代表股份2,547,300 股, 占公司有表决权股份总数的0.9329%。

中小股东出席情况:通过现场和网络投票的中小股东260 人,代表股份 3,173,400 股,占公司有表决权股份总数的1.1622%。

2、公司董事、高级管理人员及律师以现场或通讯方式列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

\[1、《关于 <2025 年度董事会工作报告 > 的议案》\]

表决结果:同意88,745,427 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1552%;反对1,595,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7645%; 弃权72,600 股(其中,因未投票默认弃权27,900 股),占出席本次股东会有效 表决权股份总数的0.0803%。

中小股东总表决情况:同意1,505,500 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的47.4412%;反对1,595,300 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的50.2710%;弃权72,600 股(其中,因未投票默认弃权 27,900 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2878%。

\[2、《关于 <2025 年年度报告 > 及其摘要的议案》\]

表决结果:同意88,744,627 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1544%;反对1,596,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7657%; 弃权72,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0800%。

中小股东总表决情况:同意1,504,700 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的47.4160%;反对1,596,400 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的50.3057%;弃权72,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2783%。

\[3、《关于 <2025 年度财务决算报告 > 的议案》\]

表决结果:同意88,754,327 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1651%;反对1,620,100 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7919%; 弃权38,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0430%。

中小股东总表决情况:同意1,514,400 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的47.7217%;反对1,620,100 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的51.0525%;弃权38,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2258%。

\[4、《关于 < 公司 2025 年度利润分配预案 > 的议案》\]

表决结果:同意88,749,227 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1595%;反对1,622,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7942%; 弃权41,900 股(其中,因未投票默认弃权800 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0463%。

中小股东总表决情况:同意1,509,300 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的47.5610%;反对1,622,200 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的51.1187%;弃权41,900 股(其中,因未投票默认弃权800 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3204%。

5、《关于预计2026 年度公司及合并范围内公司申请银行综合授信及项目 贷款额度的议案》

表决结果:同意88,731,527 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1399%;反对1,567,600 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7338%; 弃权114,200 股(其中,因未投票默认弃权38,200 股),占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.1263%。

中小股东总表决情况:同意1,491,600 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的47.0032%;反对1,567,600 股,占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的49.3981%;弃权114,200 股(其中,因未投票默认弃权 38,200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5987%。

6、《关于预计2026 年度公司及合并范围内公司担保额度的议案》

表决结果:同意88,691,027 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0951%;反对1,609,800 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7805%; 弃权112,500 股(其中,因未投票默认弃权38,200 股),占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.1244%。

中小股东总表决情况:同意1,451,100 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的45.7270%;反对1,609,800 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的50.7279%;弃权112,500 股(其中,因未投票默认弃权 38,200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5451%。

7、《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果:同意71,080,211 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5864%;反对1,634,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2433%; 弃权124,000 股(其中,因未投票默认弃权38,200 股),占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.1702%。

中小股东总表决情况:同意1,415,400 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的44.6020%;反对1,634,000 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的51.4905%;弃权124,000 股(其中,因未投票默认弃权 38,200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9075%。

8、《关于公司董事2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果:同意71,092,511 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5799%;反对1,634,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2437%; 弃权128,500 股(其中,因未投票默认弃权37,000 股),占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.1764%。

中小股东总表决情况:同意1,410,200 股,占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的44.4381%;反对1,634,700 股,占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的51.5126%;弃权128,500 股(其中,因未投票默认弃权 37,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0493%。

三、律师出具的法律意见

北京浩天律师事务所指派穆铁虎律师、郑玲玲律师出席本次股东会,进行现 场见证并出具法律意见书,认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次会议的股东及股东代理 人资格合法有效,本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2025 年度股东会决议;

2、北京浩天律师事务所出具的《关于公司2025 年度股东会之律师见证法律 意见书》。

特此公告。

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

董事会

2026 年5 月21 日