富临精工：第四届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-019

富临精工股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2023年4月6日在公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由副董事长李鹏程先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

董事会同意选举王志红先生为公司第四届董事会董事长，并同意选举其为公司第四届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。根据《公司章程》“第八条 董事长为公司的法定代表人。”之规定，公司法定代表人相应变更为王志红先生。同意授权公司管理层及指定人员具体办理公司法定代表人变更登记等事宜。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站的《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会2023年4月6日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。