富临精工：第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-061

富临精工股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2024年10月25日以电话等通讯方式向各位董事发出，并于2024年10月29日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

全体董事认为，公司《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会2024年10月29日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。