富临精工：第六届董事会第二次会议决议公告

富临精工股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

富临精工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议通知于 2026 年8 月22 日以电话等通讯方式向各位董事发出,并于2026 年8 月26 日以通 讯表决方式召开。应出席会议的董事9 人,实际出席会议的董事9 人,公司高级 管理人员列席了会议,会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

全体董事认为,公司《2026 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

二、审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》

为支持公司控股子公司江西升华新材料有限公司(以下简称“江西升华”)参 股公司四川锋富锂业有限公司(以下简称“锋富锂业”)项目建设及经营生产,加 快推进公司产业链一体化布局,江西升华拟按49%的持股比例向参股公司锋富锂业 提供不超过10,500 万元人民币的财务资助,借款期限为1 年,按照3%的年利率计 算利息,自借款实际发放日起计算,按季付息,具体内容以实际签订的借款协议 为准。

本次提供财务资助的对象为公司的参股企业,各股东对其均按持股比例提供 同等条件的财务资助,且被资助对象履约能力良好,本次财务资助事项整体风险 可控,借款利率公平合理,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 本次提供财务资助事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于向参股公司提供财务资助的公 告》(公告编号:2026-082)。

表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会

2026 年8 月26 日