蓝思科技:董事会决议公告

http://ddx.gubit.cn  2023-08-19  蓝思科技(300433)公司公告

蓝思科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

蓝思科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2023年8月18日(星期五)上午11:00,在长沙县黄花镇漓湘东路319号,蓝思科技办公大楼董事办会议室,以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2023年8月8日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由副董事长郑俊龙先生主持(董事长周群飞女士因外地出差,以视频方式出席),应出席董事7名,实际出席董事7名,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,是合法、有效的。经与会董事审议和表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于<2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》

与会董事认为:公司《2023年半年度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过本项议案。

表决结果:七票同意,零票反对,零票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《蓝思科技股份有限公司2023年半年度报告》全文及其摘要。

二、审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》与会董事认为:公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容符合《创业板上市公司公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年募集资金存放和使用的实际情况,公司募集资金的存放和使用不存在任何违法违规情形,同意通过本项议案。

表决结果:七票同意,零票反对,零票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《蓝思科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会二○二三年八月十九日


附件:公告原文