蓝思科技：第五届董事会第十二次会议决议公告

蓝思科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝思科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于 2026 年4 月15 日(星期三)上午10:00,以通讯表决的方式召开。本次会议的 会议通知已于2026 年4 月14 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会 议由董事长周群飞女士主持,应出席董事7 名,实际出席董事7 名,公司全体高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定,是合法、有效的。

经与会董事审议和表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

与会董事认为:公司《2026 年第一季度报告》如实反映了公司2026 年第一 季度实际经营情况和经营成果,所载内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,同意通过本项议案。

表决结果:七票同意,零票反对,零票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等符合中国证 监会规定条件的媒体上发布的《2026 年第一季度报告》。

二、审议通过了《关于召开2025 年年度股东会的议案》

经与会董事审核,同意公司于2026 年5 月8 日(星期五)下午14:30,在长

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沙县黄花镇漓湘东路319 号蓝思科技办公大楼一楼VIP 会议室,召开2025 年年 度股东会。

表决结果:七票同意,零票反对,零票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等符合中国证 监会规定条件的媒体上发布的《关于召开2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二?二六年四月十五日

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