金石亚药：第五届董事会第十三次会议决议公告

四川金石亚洲医药股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川金石亚洲医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三 次会议于2026 年7 月17 日上午11:00 在杭州市滨江区江南大道4760 号亚科中 心公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2026 年 7 月14 日以电话或网络方式发出。会议应出席董事11 名,实际出席董事11 名; 其中,董事蒯一希、郑志勇、林强、盛晓霞,独立董事钟鹏、贾佑龙、刘初旺、 赵小微以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长马益平先生主持。公司 全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经研究讨论,会议达成如下决议:

1、审议通过《关于公司放弃参股公司增资优先认购权暨关联交易的议案》

公司参股公司杭州领业医药科技有限公司(以下简称“领业医药”),因业 务发展需要,拟以增资扩股方式引入新战略投资者丽水市绿色产业发展基金有限 公司,本次拟增资4,000 万元,拟新增注册资本101.1755 万元。本次增资前公 司持有领业医药32.43%的股权,基于整体战略发展考虑,同意放弃本次增资优 先认购权。本次增资完成后,公司持有领业医药股权将被动稀释为30.12%。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026 年第三次会议、第五届董事 会独立董事专门会议2026 年第一次会议审议通过。

表决结果为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避,本议案获得通过。

关联董事马益平先生、盛晓霞女士对本议案进行回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于放弃

参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告》(公告编号:2026-023)。

三、备查文件

1、《第五届董事会第十三次会议决议》;

2、《第五届董事会审计委员会2026 年第三次会议纪要》;

3、《第五届董事会独立董事专门会议2026 年第一次会议纪要》。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月十七日