金石亚药：第五届董事会第十四次会议决议公告

四川金石亚洲医药股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川金石亚洲医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四 次会议于2026 年8 月24 日下午14:00 在杭州市滨江区江南大道4760 号亚科中 心公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2026 年 8 月12 日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董事11 名,实际出席董事11 名;其中,董事盛晓霞、郑志勇和独立董事赵小微、钟鹏以通讯表决方式出席本 次会议。本次会议由董事长马益平先生主持。公司全体高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定,会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经研究讨论,会议达成如下决议:

1、审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026 年半年度报告摘要》(公告编号:2026-026)和《2026 年半年度报告》(公告 编号:2026-027)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

三、备查文件

1、《第五届董事会第十四次会议决议》;

2、《第五届董事会审计委员会2026 年第四次会议纪要》。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十六日