中泰股份：第四届董事会第十五次会议决议的公告

杭州中泰深冷技术股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议的公告

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2023年4月24日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司四楼会议室以通讯方式召开，会议通知已于2023年4月21日以电子邮件和书面方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2023年第一季度报告》后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2023年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体董事同意对外披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司2023年第一季度报告》。

《杭州中泰深冷技术股份有限公司2023年第一季度报告》的具体内容体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0弃权。

二、审议通过《关于向银行申请新增授信额度的议案》

为满足公司整体生产经营和发展的需要，扩充融资渠道，公司拟向银行新申

请不超过伍亿元(￥50,000万元)的银行综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。综合授信期限为三年，在授信期限内，授信额度可循环使用。为便于公司向银行申请综合授信额度相关工作顺利进行，授权总经理根据资金需求情况实施具体的融资行为，办理上述综合授信的相关手续，签署一切相关法律文件。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0弃权。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2023年4月24日