中泰股份：关于2024年第一次临时股东大会决议的公告
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-007
杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议的公告
特别提示：
1.本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。
2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.2024年2月5日，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告的方式向全体股东发出召开公司2024年第一次临时股东大会的通知。
2.会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3.会议召开时间：
（1）现场会议召开日期及时间：2024年2月20日（星期二）下午15:00开始。
（2）网络投票日期和时间：2024年2月20日（星期二）
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月20日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年2月20日（星期二）9:15-15:00期间的任意时间。
4.现场会议召开地点：在公司研发楼（地址：杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号）
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：公司董事长章有春先生。
7.会议出席情况：
本次股东大会的股权登记日为2024年2月7日。截止股权登记日深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为383,190,600股，在股权登记日登记在册的公司股东享有出席本次股东大会的权利。出席本次会议的股东及委托代理人共有23人，代表股份147,893,200股，占公司总股本的38.5952%。其中：
（1）参加本次股东大会现场投票的股东及委托代理人共9人，代表股份147,728,900股，占公司股份总数的38.5523%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共14人，代表股份164,300股，占公司股份总数的0.0429%。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)及委托代理人共17人，所持有公司有表决权的股份数为4,274,112股，占公司股份总数的1.1154%。其中：通过网络投票的股东14人，代表股份164,300股，占上市公司总股份的0.0429%。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
提案1.01 回购的目的及用途
总表决情况：
同意147,788,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9294％；反对104,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0706％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,169,712股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5574％；反对
104,400股，占出席会议的中小股东所持股份的2.4426％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
提案1.02 回购股份符合相关条件总表决情况：
同意147,824,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9535％；反对68,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0465％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,205,312股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3903％；反对68,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
提案1.03 回购股份的方式、价格区间
总表决情况：
同意147,813,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9458％；反对80,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0542％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,193,912股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1236％；反对80,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8764％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
提案1.04 回购股份的种类、资金总额、数量及占总股本的比例
总表决情况：
同意147,824,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9535％；反对68,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0465％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,205,312股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3903％；反对68,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6097％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
提案1.05 回购股份的资金来源
总表决情况：
同意147,816,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9483％；反对76,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0517％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,197,712股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2125％；反对76,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7875％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
提案1.06 回购股份的实施期限
总表决情况：
同意147,805,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9406％；反对87,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0594％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,186,312股，占出席会议的中小股东所持股份的97.9458％；反对87,800股，占出席会议的中小股东所持股份的2.0542％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。
提案1.07 授权事项总表决情况：
同意147,816,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9483％；反对76,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0517％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,197,712股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2125％；反对76,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7875％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已经出席会议有表决权股份总数2/3以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：浙江浙经律师事务所
2.律师姓名：唐满、宋深海、马洪伟
3. 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格、出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.浙江浙经律师事务所出具的《浙江浙经律师事务所关于杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会2024年2月20日