中泰股份：第五届董事会第七次会议决议的公告

杭州中泰深冷技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议的公告

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年4月23日在公司研发楼会议室以通讯方式召开，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、 审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

董事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第一季度报告》后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，全体董事同意对外披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第一季度报告》。

《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第一季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

本事项已经第五届董事会审计委员会第二次会议全体成员审议通过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2024年4月23日