中泰股份：第五届监事会第十次会议决议的公告

杭州中泰深冷技术股份有限公司第五届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2024年10月23日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司研发楼会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席高云先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

一、 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

监事会成员认真审阅《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第三季度报告》后认为：《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体监事同意对外披露《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第三季度报告》。

《杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过《关于受让控股孙公司部分剩余出资权暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司本次交易符合公司战略布局，可有效扩大公司在气体运营领域的布局。该笔交易未改变公司合并范围，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，对公司主营业务的独立性无重大影响。因此监事会一致同意上述事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 审议通过《关于确认与韩国参股公司设备买卖关联交易的议案》本次交易经监事会审核同意并发表如下审核意见：该交易是公司正常经营所需。本次关联交易是在公平、平等、互利的基础上进行的，遵循了公平、公允的原则，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，监事会同意该项关联交易。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

四、 备查文件

中泰股份第五届监事会第十次会议决议

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 监事会

2024年10月23日