中泰股份：第五届董事会第二十三次会议决议的公告

杭州中泰深冷技术股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中泰深冷技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十 三次会议于2026年5月27日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司研发楼 会议室以现场和通讯方式召开,本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通 知期限要求,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出 席董事9名,实际出席会议董事9名,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会 议由董事长章有春先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决,形 成本次董事会决议如下:

一、审议通过《2026年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为:公司2026年度与杭州远盛安装工程有限公司的日常交易属于正 常的经营活动,符合公司的实际经营需要,有利于公司持续发展与稳定经营。该 关联交易遵循市场定价原则,所有交易均符合国家有关法律、法规的要求,不存 在损害公司及股东利益的情形。该等关联交易并不会对公司利润形成负面影响, 公司对关联方不存在依赖,且所发生的关联交易不会影响公司的独立性。具体内 容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

关联董事章有春、章有虎回避表决。

表决结果:7票同意,2票回避表决,0票反对,0票弃权。

二、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议;

2、第五届董事会独立董事第十次专门会议决议。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2026 年5 月27 日