中泰股份：关于选举职工代表董事的公告

杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中泰深冷技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会任期即 将届满,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定,公司于2026年7月20日召开职工代表大会,会议选举俞富灿先 生(简历附后)为公司第六届董事会职工代表董事,任期自职工代表大会选举之 日起至第六届董事会任期届满之日止。俞富灿先生将与公司股东会选举产生的其 他八名董事共同组成公司第六届董事会。

俞富灿先生当选公司职工代表董事后,公司第六届董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符 合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2026 年7 月20 日

附件:

俞富灿先生简历

俞富灿:男,1982 年10 月出生,大专学历。2006 年2 月至今历任公司 技术员、制造部经理。

俞富灿先生持有公司股份110,696 股,与公司控股股东及实际控制人不 存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理 人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案调查,尚未有明确结论意见的情形;不存在曾被中国证监会在 证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被 执行人名单的情形;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公 司董事的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—— 创业板上市公司规范运作》第三章第二节规定的情形;其任职资格符合《公 司法》和《公司章程》规定的任职条件。