中泰股份：第六届董事会第一次会议决议的公告

杭州中泰深冷技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中泰深冷技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次 会议于2026年7月20日在公司会议室以现场及通讯方式召开,本次董事会会议经 全体董事一致同意豁免会议通知期限要求,与会的各位董事已知悉与所议事项相 关的必要信息。本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。公司高级管理 人员列席了本次会议,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决,形成本次 董事会决议如下:

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

公司董事会选举章有春先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次 董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止;

选举章有虎先生为公司第六届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审 议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

根据《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、公司各专门委员 会工作制度的规定,公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会,经审议,各专门委员会名单如下:

1. 战略委员会:章有春先生(主任委员)、章有虎先生、黄平先生;

2. 审计委员会:黄平先生(主任委员)、黄加宁先生、刘晓庆先生;

3. 提名委员会:黄平先生(主任委员)、林文胜先生、章有虎先生;

4. 薪酬与考核委员会:黄平先生(主任委员)、黄加宁先生、章有春先生。

公司第六届董事会各专门委员会委员任期三年,自本次董事会审议通过之日 起至第六届董事会届满之日止。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.董事会同意聘任章有虎先生为公司总经理,任期三年;

2. 董事会同意聘任俞富灿先生为公司副总经理,任期三年;

3. 董事会同意聘任唐伟先生为公司财务总监,任期三年。

4. 董事会同意聘任周娟萍女士为公司董事会秘书,任期三年。

上述高级管理人员任期均自本次董事会审议通过之日起算。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,其中聘任财务总监事项已经公 司董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任凌诗轶女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会 审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会

2026 年7 月20 日