广生堂：关于第四届董事会第二十次会议决议的公告

福建广生堂药业股份有限公司关于第四届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2023年4月28日以邮件、电话等形式通知，于2023年5月4日在福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼13F会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

董事会同意聘任张清河先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案以8票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更副总经理、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2023046）。

（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任丁洋先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案以8票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更副总经

理、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2023046）。

（三）审议通过《关于注销全资子公司的议案》（包含两个子议案，逐项表决）

3.1《关于注销福建广生堂新药研发有限公司的议案》

本议案以8票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

3.2《关于注销广生堂辅助生殖海外有限公司的议案》

本议案以8票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2023047）。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2023年5月4日