广生堂：关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告

福建广生堂药业股份有限公司关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2023年10月24日以邮件、电话等形式发出通知，于2023年10月27日以通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023086）。

（二）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露事务管理制度》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会2023年10月27日