广生堂：关于第四届监事会第二十五次会议决议的公告

福建广生堂药业股份有限公司关于第四届监事会第二十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2024年1月6日以邮件、电话等形式发出通知，于2024年1月9日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席主持，会议应到监事3人，实到监事3人，3名监事全部参与了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次关联交易公平、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形。董事会审议该关联交易事项时，关联董事已回避表决，相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《关联交易规则》等相关规定，同意上述关联交易事项。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资设立出口业务控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024003）。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司监事会

2024年1月9日