广生堂：关于2023年年度股东大会决议的公告
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2024041
福建广生堂药业股份有限公司关于2023年年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会存在否决议案的情形，议案6《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》未获得通过。鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与大华会计师事务所(特殊普通合伙)协商，基于审慎原则，该议案未获得表决通过。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）14:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月13日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月13日9:15—15:00。
（二）现场会议召开地点：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼13F会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长李国平先生
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（六）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，公司召开2023年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份70,770,019股，占上市公司总股份的44.4348％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份68,431,292股，占上市公司总股份的42.9664％。通过网络投票的股东5人，代表股份2,338,727股，占上市公司总股份的1.4684％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份2,338,727股，占上市公司总股份的1.4684％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东5人，代表股份2,338,727股，占上市公司总股份的1.4684％。
（八）公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
（一）《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意70,769,719股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意2,338,427股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9872％；反对300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0128％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（二）《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意70,769,719股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意2,338,427股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9872％；反对300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0128％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（三）《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意70,769,719股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意2,338,427股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9872％；反对300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0128％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（四）《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意70,769,719股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意2,338,427股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9872％；反对300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0128％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（五）《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况：
同意70,769,719股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。中小股东总表决情况：
同意2,338,427股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9872％；反对300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0128％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（六）《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意2,338,427股，占出席会议所有股东所持股份的3.3043％；反对68,431,592股，占出席会议所有股东所持股份的96.6957％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案未获得通过。中小股东总表决情况：
同意2,338,427股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9872％；反对300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0128％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（七）《关于2023年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意70,769,719股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意2,338,427股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9872％；反对300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0128％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（八）《关于董事、监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》总表决情况：
同意2,312,027股，占出席会议所有非关联股东所持股份的98.8584％；反对26,700股，占出席会议所有非关联股东所持股份的1.1416％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。关联股东回避表决。
本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意2,312,027股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的98.8584％；反对26,700股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的1.1416％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的非关联中小股东所持股份的0.0000％。
（九）《关于2024年度银行贷款额度及担保事项的议案》
总表决情况：
同意70,769,719股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意2,338,427股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9872％；反对300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0128％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（十）《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
总表决情况：
同意2,312,027股，占出席会议所有非关联股东所持股份的98.8584％；反对26,700股，占出席会议所有非关联股东所持股份的1.1416％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000％。关联股东回避表决。
本议案获得通过。
中小股东总表决情况：
同意2,312,027股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的98.8584％；反对26,700股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的1.1416％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的非关联中小股东所持股份的0.0000％。
（十一）《关于修订<公司章程>议案》
总表决情况：
同意70,769,719股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。中小股东总表决情况：
同意2,338,427股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9872％；反对300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0128％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（十二）《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
总表决情况：
同意70,743,319股，占出席会议所有股东所持股份的99.9623％；反对26,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0377％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：
同意2,312,027股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8584％；反对26,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1416％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师郑伊珺、乔若瑶出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格
合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于公司2023年年度股东大会法律意见书。特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2024年5月13日