广生堂：关于第五届董事会第四次会议决议的公告

福建广生堂药业股份有限公司关于第五届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年10月21日以邮件、电话等形式发出通知，于2024年10月24日在福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期16号楼12F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于拟设立海外办事处的议案》

为进一步实施公司国际化战略，拓展公司药品国际化业务领域，更快掌握和熟悉行业信息和客户需求，推动国际业务规模发展，公司拟在越南设立办事处。该事项符合公司经营发展的需要，对公司发展具有积极意义，不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟设立

海外办事处的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会2024年10月25日