广生堂：关于第五届监事会第四次会议决议的公告

福建广生堂药业股份有限公司关于第五届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024年10月21日以邮件、电话等形式发出通知，于2024年10月24日在福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 13F 会议室以通讯表决方式召开。会议由监事会主席主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，3名监事全部参与了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于拟设立海外办事处的议案》

本议案以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于拟设立海外办事处的公告》。

三、备查文件

1、第五届监事会第四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司监事会2024年10月25日