广生堂：关于第五届董事会第六次会议决议的公告

福建广生堂药业股份有限公司关于第五届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年1月10日以邮件、电话等形式发出通知，于2025年1月13日在福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期16号楼12F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于改聘公司首席运营官的议案》

经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，同意改聘公司董事、副总经理黄伏虎先生为公司董事、首席运营官，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职及高级管理人员变更的公告》。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；（包含2个子议案，逐项表决）

2.01《聘任KE HU（胡柯）博士担任首席科学家》

经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任KE HU（胡柯）博士担任公司首席科学家，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职及高级管理人员变更的公告》。

本子议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

2.02《聘任胡彦儒先生担任副总经理》

经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任胡彦儒先生担任副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职及高级管理人员变更的公告》。本子议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。本议案审议通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2025年1月13日