广生堂：关于2026年第二次临时股东会决议的公告
福建广生堂药业股份有限公司 FUJIAN COSUNTER PHARMACEUTICAL CO.,LTD.
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福建广生堂药业股份有限公司
关于2026 年第二次临时股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形;
2、本次股东会审议通过修改公司章程议案;
3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间:2026 年9 月28 日(星期一)14:30
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2026 年9 月28 日的9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年9 月28 日的9:15 至15:00 的任意时间。
3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开地点:福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7 号 海西高新技术产业园创新园二期16 号楼13F 会议室
5、会议召集人:公司董事会
6、会议主持人:董事长李国平先生
7、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第十九次会议审议通过, 公司召开2026 年第二次临时股东会,会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
8、会议出席情况
(1)股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东188 人,代表股份67,016,382 股,占公司有表
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决权股份总数的39.8844%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份65,131,292 股,占公司有表决权股份总数的38.7625%。通过网络投票的股东183 人,代表 股份1,885,090 股,占公司有表决权股份总数的1.1219%。
(2)中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东183 人,代表股份1,885,090 股,占公司有 表决权股份总数的1.1219%。其中:通过现场投票的中小股东0 人,代表股份0 股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东183 人,代 表股份1,885,090 股,占公司有表决权股份总数的1.1219%。
(3)公司董事、董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级管理人员及见 证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式,通过了以下议案:
(一)审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
总表决情况:
同意66,963,822 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9216%; 反对44,360 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0662%;弃权8,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0122%。
中小股东总表决情况:
同意1,832,530 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2118%;反对44,360 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3532%;弃权8,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.4350%。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的2/3 以上通过。
(二)审议通过《关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目暨关 联交易的议案》
总表决情况:
同意66,964,722 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9229%; 反对43,460 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0648%;弃权8,200
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股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0122%。
中小股东总表决情况:
同意1,833,430 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.2595%;反对43,460 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3055%;弃权8,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.4350%。
本议案获得通过。
股东黄伏虎、官建辉为议案《关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投 项目暨关联交易的议案》的关联股东,系本次增资的控股子公司的少数股东福州 奥泰五期投资合伙企业(有限合伙)、福州奥泰六期投资合伙企业(有限合伙) 的执行事务合伙人,分别持有公司6,100 股、7,700 股股份,二人未参与本次股 东会表决。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(上海)事务所乔若瑶、王慧芝律师出席了本次股东会,进行现场 见证并出具法律意见书,认为:本所律师认为,公司本次股东会的召集、召开程 序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东会人 员的资格合法有效,本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2026 年第二次临时股东会决议;
2、国浩律师(上海)事务所关于福建广生堂药业股份有限公司2026 年第二 次临时股东会法律意见书。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2026 年9 月28 日