清水源：2023年度股东大会决议公告
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2024-026
河南清水源科技股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司）董事会；
2、主持人：公司董事长王志清先生；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召开时间：（1）现场会议召开时间：2024年5月20日14:00 开始。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月20日9:15 至15:00 的任意时间。
5、现场会议召开地点：河南省济源市虎岭高新区科工路与文博路交叉口西100米清水源研发中心二楼会议室。
6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
（1）出席现场会议的股东（含股东代理人）共6人，代表公司有表决权股份96,113,708股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的37.7565％。
（2）通过网络投票方式参会的股东4人，代表公司有表决权股份285,600股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的0.1122％。
（3）综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共10人，共计代表公司有表决权股份96,399,308股，占截至股权登记日公司有表决权股份总数的37.8687％。
（4）其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）9人，代表公司有表决权股份1,129,308股，占公司截至股权登记日有表决权股份总数的0.4436％。
（5）公司董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，北京市嘉源律师事务所律师以现场方式对本次会议进行了见证。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司＜2023年年度报告＞全文及其摘要的议案》总表决情况：
同意96,387,608股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9879％；反对11,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0120％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0001％。中小股东总表决情况：
同意1,117,608股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的98.9640％；反对11,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.0272％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0089％。
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意96,387,608股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9879％；反对11,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0120％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0001％。中小股东总表决情况：
同意1,117,608股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的98.9640％；反对11,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.0272％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0089％。
本议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》总表决情况：
同意96,387,608股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9879％；反对11,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0120％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0001％。中小股东总表决情况：
同意1,117,608股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的98.9640％；反对11,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.0272％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0089％。
本议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》总表决情况：
同意96,387,608股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9879％；反对11,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0120％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0001％。中小股东总表决情况：
同意1,117,608股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的98.9640％；反对11,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.0272％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0089％。
本议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》总表决情况：
同意96,387,608股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9879％；反对11,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0120％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0001％。中小股东总表决情况：
同意1,117,608股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的98.9640％；反对11,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.0272％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0089％。
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度预计的议案》总表决情况：
同意96,387,608股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9879％；反对11,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0120％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0001％。中小股东总表决情况：
同意1,117,608股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的98.9640％；反对11,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.0272％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0089％。
本议案获得通过。
（七）审议通过《关于公司2024年度拟申请银行授信额度的议案》总表决情况：
同意96,388,208股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9885％；反对11,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0114％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0001％。中小股东总表决情况：
同意1,118,208股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.0171％；反对11,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.9740％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0089％。
本议案获得通过。
（八）审议通过《关于公司2024年度董事、高管薪酬或津贴标准的议案》总表决情况：
同意1,117,608股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.9640％；反对11,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.0272％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0089％，关联股东王志清所持有表决权股份为95,270,000股，对该议案进行回避表决。中小股东总表决情况：
同意1,117,608股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的98.9640％；反对11,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.0272％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0089％。
本议案获得通过。
（九）审议通过《关于公司2024年度监事薪酬或津贴标准的议案》总表决情况：
同意96,387,608股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9879％；反对11,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0120％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0001％。中小股东总表决情况：
同意1,117,608股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的98.9640％；反对11,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.0272％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0089％。
本议案获得通过。
（十）审议通过《关于开展资产池业务的议案》
总表决情况：
同意96,387,608股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9879％；反对11,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0120％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0001％。中小股东总表决情况：
同意1,117,608股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的98.9640％；反
对11,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.0272％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0089％。
本议案获得通过。
（十一）审议通过《关于公司注销回购股份并减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》总表决情况：
同意96,388,208股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9885％；反对11,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0114％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0001％。中小股东总表决情况：
同意1,118,208股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.0171％；反对11,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.9740％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0089％。
该议案经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过。
（十二）审议通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》总表决情况：
同意96,387,608股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9879％；反对11,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0120％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0001％。中小股东总表决情况：
同意1,117,608股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的98.9640％；反对11,600股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的1.0272％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0089％。
本议案获得通过。
（十三）审议通过《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》总表决情况：
同意96,388,208股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9885％；反对11,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0114％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意1,118,208股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的99.0171％；反对11,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.9740％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0089％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：吕丹丹律师、杨超峰律师
3、结论性意见：本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《河南清水源科技股份有限公司2023年度股东大会决议》；
2、《北京市嘉源律师事务所关于河南清水源科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
2024年5月20日