鹏辉能源：2023年度股东大会决议公告
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-028
广州鹏辉能源科技股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：2024年5月17日
其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区沙湾镇市良路912号广州鹏辉能源科技股份有限公司六楼会议室。
3、召集人：公司董事会
4、主持人：副董事长鲁宏力先生
5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东21人，代表有表决权的股份159,480,877股，占公司有表决权股份总数的31.8306%。
其中：通过现场投票的股东8人，代表有表决权的股份146,051,947股，占公司有表决权股份总数的29.1503%。通过网络投票的股东13人，代表有表决权的股份13,428,930股，占公司有表决权股份总数的2.6803%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东19人，代表有表决权的股份27,307,233股，占公司有表决权股份总数的5.4502%。
其中：通过现场投票的中小股东6人，代表有表决权的股份13,878,303股，占公司有表决权股份总数的2.7700%。
通过网络投票的中小股东13人，代表有表决权的股份13,428,930股，占公司有表决权股份总数的2.6803%。
（注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为503,437,324股，其中公司回购专用证券账户持有股份数量为2,406,700股，该回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数501,030,624股。）
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案。
1、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意159,459,677股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；反对8,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0082％。
中小股东总表决情况：
同意27,286,033股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9224％；反对8,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0300％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0476％。
2、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意159,459,677股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；反对8,200股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0082％。中小股东总表决情况：
同意27,286,033股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9224％；反对8,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0300％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0476％。
3、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意159,459,677股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；反对8,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0082％。
中小股东总表决情况：
同意27,286,033股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9224％；反对8,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0300％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0476％。
4、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意159,472,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945％；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,298,533股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9681％；反对8,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0319％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意159,459,677股，占出席会议所有股东所持股份的99.9867％；反对8,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0082％。
中小股东总表决情况：
同意27,286,033股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9224％；反对8,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0300％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0476％。
6、审议通过《关于申请授信融资额度的议案》
总表决情况：
同意159,398,668股，占出席会议所有股东所持股份的99.9485％；反对82,208股，占出席会议所有股东所持股份的0.0515％；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,225,024股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6989％；反对82,208股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3010％；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于公司担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意159,333,568股，占出席会议所有股东所持股份的99.9076％；反对147,308股，占出席会议所有股东所持股份的0.0924％；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,159,924股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4605％；反对147,308股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5394％；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于2023年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2024年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意27,292,533股，占出席会议所有股东所持股份的99.9462％；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0319％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0220％。
中小股东总表决情况：
同意27,292,533股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9462％；反对8,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0319％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0220％。
9、审议通过《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》总表决情况：
同意27,286,033股，占出席会议所有股东所持股份的99.9224％；反对8,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0300％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0476％。中小股东总表决情况：
同意27,286,033股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9224％；反对8,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0300％；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0476％。
10、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意159,472,177股，占出席会议所有股东所持股份的99.9945％；反对8,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,298,533股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9681％；反对8,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0319％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意159,472,677股，占出席会议所有股东所持股份的99.9949％；反对8,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意27,299,033股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9700％；反对8,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
该议案采取逐项表决方式，具体表决情况及结果如下：
12.01 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
总表决情况：
同意157,607,847股，占出席会议所有股东所持股份的98.8255％；反对1,873,030股，占出席会议所有股东所持股份的1.1745％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意25,434,203股，占出席会议的中小股东所持股份的93.1409％；反对1,873,030股，占出席会议的中小股东所持股份的6.8591％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
12.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意157,601,847股，占出席会议所有股东所持股份的98.8218％；反对1,873,030股，占出席会议所有股东所持股份的1.1745％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。
中小股东总表决情况：
同意25,428,203股，占出席会议的中小股东所持股份的93.1189％；反对1,873,030股，占出席会议的中小股东所持股份的6.8591％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0220％。
12.03 审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
总表决情况：
同意157,601,847股，占出席会议所有股东所持股份的98.8218％；反对1,873,030股，占出席会议所有股东所持股份的1.1745％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。
中小股东总表决情况：
同意25,428,203股，占出席会议的中小股东所持股份的93.1189％；反对1,873,030股，占出席会议的中小股东所持股份的6.8591％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0220％。
12.04 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：
同意157,601,847股，占出席会议所有股东所持股份的98.8218％；反对1,873,030股，占出席会议所有股东所持股份的1.1745％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。中小股东总表决情况：
同意25,428,203股，占出席会议的中小股东所持股份的93.1189％；反对1,873,030股，占出席会议的中小股东所持股份的6.8591％；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0220％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所。
2、见证律师：李鑫律师、原小放律师。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、广州鹏辉能源科技股份有限公司2023年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
2024年5月17日