运达科技：第四届董事会第四十四次会议决议公告

成都运达科技股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议通知于2023年4月6日以电子邮件方式发出。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2023年4月10日在成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第二会议室以现场及通讯表决方式召开。

3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中何鸿云、朱金陵以现场方式表决，徐总茂、钟清宇、廖斌、韩风险、吉利以通讯方式表决。

4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。

5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

1、 审议通过《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》。

表决情况：在关联董事何鸿云、朱金陵回避表决的情况下，以5票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

经十余年发展，公司规模不断扩大，员工人数也大幅增加，目前办公场所已不能满足公司生产经营和日常办公需要。公司董事会同意公司及子公司租赁控股

股东运达创新（成都）投资有限公司拥有的位于成都高新西区康强四路99号部分房屋及车位用于生产经营，本次租赁房屋租赁面积31,914㎡，车位租赁630个，租赁期限5年。根据四川天健华衡资产评估有限公司出具的川华衡评报[2023]82号《资产评估报告》，公司拟租赁的前述房屋及车位在评估基准日（2023年3月31日）的年租金价格（每季度期初支付）为人民币920.33万元，参照房屋所在地的市场价格并经双方协商一致，确定本次租赁的租金为841.8864万元/年，5年租金合计4,209.4320万元。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的公告》（公告编号2023-016）。公司独立董事对本项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第四届董事会第四十四次会议决议

特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会

2023年4月11日